default page
pink.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

С начала года НБУ зафиксировал подозрительные операции на сумму около 491 млрд гривен

18:56, 19/10/2017, Экономика

За 9 месяцев 2017 года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму около 491 млрд гривен (валютные операции конвертированы в гривну по курсу НБУ на 19 октября 2017, - ред.) Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, зафиксированы операции на более 67,5 млрд гривен, 16 млрд долларов и 10 млн евро.

В разрезе ведомств, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины, два сообщения - в Национальную полицию Украины: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Что касается правонарушений, то в основном клиентов банков подозревают в выводе капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации (переводе) безналичных средств в наличные, осуществлении фиктивного предпринимательства, уклонении от налогообложения.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 (5,1 млн).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Напомним, с начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45,2 млрд гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

20/11

В США произошли взрывы на фабрике, десятки пострадавших

20/11

Налоговый долг ликвидируемых банков превышает 5 млрд гривен, - ГФС

20/11

Двое задержанных политиков Каталонии попросили об увольнении

20/11

Прокуратура Крыма инициирует международный суд из-за аннексии полуострова Россией

20/11

Украина за 10 месяцев экспортировала молочных продуктов почти на 230 млн долларов

20/11

Хуг рассказал Плотницкому о препятствовании международным наблюдателям в ЛНР

20/11

В Черкасской области перекрыли канал торговли людьми

20/11

Трамп заявил, что США включат Северную Корею в список стран-спонсоров терроризма

20/11

У Порошенко связали аресты в Беларуси и напряженность с Польшей и Венгрией

20/11

Фонд госимущества оценит Первомайскую ГЭС для приватизации

20/11

Делегация Московской области прибыла в Японию

20/11

В Индонезии полиция задержала спикера парламента из-за подозрения в коррупции

20/11

Украина отозвала сотрудника посольства, которого Беларусь объявила персоной нон грата

20/11

Инспекционная группа проверит соблюдение Украиной обязательств по контролю над вооружением

20/11

Здание российского посольства в Дамаске подверглось минометному обстрелу

20/11

ГПУ за год активизировала выявление преступлений против Майдана

20/11

ВМС Аргентины обнаружили шумы из пропавшей подлодки

20/11

В Бельгии на заводе произошел взрыв, есть погибший

20/11

МИД Украины направил ноту протеста в связи с визитом Путина в Крым

20/11

Кабмин планирует расширить перечень льготных лекарств

20/11

Ситуация в зоне АТО остается сложной, боевики ведут обстрелы из запрещенного оружия, - штаб

20/11

В Одесской области задержали иностранцев, подозреваемых в совершеннии ритуального убийства

20/11

Луценко анонсировал подозрение одному из действующих руководителей органов госвласти

20/11

НБУ на 21 ноября укрепил курс гривны на 26,48 грн/доллар

20/11

Срна значится в списке дисквалифицированных на сайте УЕФА

20/11

ДТП в Харькове: следователям осталось провести около 8 экспертиз

20/11

Парламент Зимбабве может в среду проголосовать за импичмент Мугабе

20/11

Стоимость Bitcoin превысила 8 тыс. долларов

20/11

Раскрыта миллиардная схема уклонения от налогов на рынке автогаза

20/11

Полицейский застрелил в аптеке грабителей, держа на руках своего сына (видео)


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен pink.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.